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【关注】公安紧急提醒:这些都是传销,沾上就血本无归!(附名单)

新右旗国珍新时代2018-08-09 14:59:00

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来源:财经小目标、理财知识



日前,南京警方通报,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪向南京市公安机关投案自首。目前,公安机关正在开展调查。



早在去年8月,有媒体报道,钱宝网上海总部已经搬空,坐实跑路。同时,投资人发现,所谓的钱宝APP已经无法提现。


套路终究是套路。今天给大家来一次最全盘点,曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局:




1、最常规的骗局:


个别非法借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局;

举例:


e租宝,从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人;


昆明泛亚号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门;

上海中晋,至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名;


上海快鹿,截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。


温州书画宝骗局:


浙江世尊:


炎黄文交所骗局:


南京钱宝网理财骗局

南京钱宝网理财骗局,号称年收益率72%:


胜威国际集团:


MMM金融互助骗局:


云世纪SKY理财骗局:


御花园理财骗局:

马来西亚保绿木拆分盘:

中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。


2、最泛滥的骗局:

微商传销,微微我心,层层分明;

举例:

湖北咸宁“云在指尖”案,260万人入会涉案6.2亿:



湖南安化黑茶传销


南京天策金粮:


河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;


山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;


吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;


安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。


龙爱量子,打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光:


513积分项目,武夷山市五一三多元素茶业有限公司:


疏通经络DDS仪器骗局


隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。


3、最高明的骗局:

精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方;


举例:


创造丰盛心灵培训骗局,敛财10亿;“成功大师”XXX;邪教“传福音”等。


4、最隐蔽的骗局:

消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防;


举例:

“人人公益”,上线一个月,非法集资超10亿元:



万家购物董事长被判15年涉案金额240亿:


大唐天下


麦点商城:


之道出行CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套:


万协云商以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金:


江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗

中资盛世,福天下云商城,天创息壤(买1元返21元)......


5、最潮流的骗局:

虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉;

举例:


张健五行币下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;


亚欧币诈骗40亿元,7万余人被骗一空;


GCB光彩币注册会员数十万,涉案金额上亿元;


EGD网络黄金注册会员50万人,涉案金额109亿;


万福币注册会员13万人,涉案金额20亿元;


暗黑币注册会员3万多人,涉案金额15亿;


维卡币注册会员180万人,涉案金额6亿余元;


莱汇币注册会员20万人,涉案金额5亿余元;


Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心;


IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单


6、最无耻的骗局:

养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对;


举例:

老妈乐:


WV梦幻之旅:


saivian赛比安:


“养老公寓”投资骗局等等。


7、最无德的骗局:

慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗。


举例:

善心汇:


一点公益:

民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”......


三、教你识破这些金融骗局!


最初级的金融诈骗,是各种短信电话。

概括起来就是:我是房东我在外地,我是法院你有传票,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗?我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕。


我管你谁,只要别让我转账别的都行,累点倒是不怕。


能被这种初级诈骗骗走钱的人,我只能说被骗的钱,是智商税,所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账。记得,真正需要用钱的人,是不介意来你家里拿现金的。


中级的金融诈骗,是非法集资。

这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等。


诈骗的项目也是千奇百怪,有集资植树造林学雷锋的,有集资卖给你原始股做梦的,有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的。


你们集资那点钱就别研究外星生命了,还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。


非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。


这类非法集资主要面对老人,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。


高级的金融诈骗,是庞氏骗局。


庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。


目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报,请去照照镜子问自己一个问题:


难道是我长得漂亮吗?

如果你长得不漂亮,你干嘛想得那么美呢?

如果你长得很漂亮,你去干点正事不行吗?


网警提醒:别再被高息诱惑了!


毕竟:你贪的是别人的利息,别人贪的是你的本金!